職責(zé)和任務(wù)：
根據(jù)香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和公司內(nèi)部政策，審核和驗(yàn)證公司客戶的KYC和CDD要求；
確保客戶提交的KYC和CDD文件符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程；
監(jiān)督和評(píng)估客戶的CDD程序，確保其符合內(nèi)部政策和法規(guī)要求；
與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)協(xié)作，準(zhǔn)確記錄和報(bào)告KYC和CDD審核結(jié)果；
識(shí)別和報(bào)告任何KYC和CDD程序中的風(fēng)險(xiǎn)或合規(guī)問題；
及時(shí)處理客戶查詢和要求，提供高質(zhì)量的服務(wù)；
持續(xù)了解并跟蹤香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新法規(guī)和要求。
任職要求：
學(xué)士學(xué)位或以上學(xué)歷，金融、法律或相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)先；
有金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的KYC或CDD審核工作經(jīng)驗(yàn)；
熟悉香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的KYC和CDD要求；
熟練掌握KYC和CDD文件的審核和調(diào)查技巧；
具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與不同的利益相關(guān)方合作；
具備較強(qiáng)的問題解決和決策能力，能夠應(yīng)對(duì)復(fù)雜的KYC和CDD情況；
具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)；
熟練使用MS Office軟件，熟悉AML軟件者優(yōu)先考慮；
流利的英語和中文口語和書寫能力。
KYC：審核客戶基礎(chǔ)信息，包括牌照、商家資質(zhì)等信息
CDD：客戶盡職調(diào)查，根據(jù)制定模板，進(jìn)行信息填寫和提交，生成固定模板調(diào)查報(bào)告